Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів:
1. 26.04.2012 р. о 10 год. 00 хв. за адресою вул. Базарна, 20, м. Львів у приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «ПКІ конвеєробудування» в кабінеті голови правління відбудуться чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування».
2. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочинається о 9 год. 00 хв., закінчується о 9 год. 50 хв. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонера – паспорт та доручення.
3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.
4. Перелік питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
- Припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів та обрання її в новому складі.
- Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
- Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.
- Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.
- Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.
- Визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.
- Розподіл прибутку товариства в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році.
- Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2012 році.
- Внесення змін та доповнень до Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна шляхом затвердження нової редакції.
- Погодження рішення Правління ПАТ щодо вчинення значних правочинів.
5. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами для підготовки до загальних зборів акціонерів у головного економіста товариства п. І.Р. Тимчук у вівторок та четвер з 14 год.00 хв. до 16 год.00 хв. за адресою вул. Базарна, 20, м. Львів, в приміщенні адміністративного корпусу, 3-й поверх.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника | Період | |
звітний | попередній | |
Усього активів | 1512,9 | 1477,0 |
Основні засоби | 469,1 | 494,1 |
Довгострокові фінансові інвестиції | ---------- | -------------- |
Запаси | 894,9 | 831,2 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 87,5 | 135,5 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 39,4 | 9,8 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 215,6 | -197,3 |
Власний капітал | 1331,8 | 918,9 |
Статутний капітал (тис.грн.) | 324,9 | 324,9 |
Довгострокові зобов’язання | ----------- | -------------- |
Поточні зобов’язання | 181,1 | 558,1 |
Чистий прибуток (збиток) | 285,4 | 75,7 |
Середньорічна кількість акцій (штук) | 1299400 | 1299400 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | ----------- | ---------- |
Загальна кількість коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | ----------- | ------------ |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 26 | 29 |
телефон для довідок - 032 272 66 50
7. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в: «Бюлетень. Цінні папери України» № 53 від 22.03.2012 року та «За Вільну Україну плюс» №11 від 22.03.2012 року.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом
Голова правління М.Ф. Липин