Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2018

№

Питання порядку денного

Проект рішення

Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної загальними зборами акціонерів товариства 27.04.2017. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Припинити повноваження членів лічильної комісії товариства, обраної загальними зборами акціонерів 27.04.2017 року у наступному складі:

Гущак Ганна Петрівна – головний бухгалтер товариства;

Блавацький Зеновій Михайлович – головний енергетик товариства;

Орешина Тетяна Миколаївна- технік товариства.

Обрати членами лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства наступних представників:

Гущак Ганна Петрівна – головний бухгалтер товариства;

Блавацький Зеновій Михайлович – головний енергетик товариства;

Орешина Тетяна Миколаївна- технік товариства.

Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрати головою зборів - Ярослава Івановича Вольчака, Голову Наглядової ради товариства, представника РВ ФДМУ у Львівській області;

секретарем зборів акціонера - Ірину Романівну Тимчук члена Наглядової ради, головного економіста товариства .

Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.     

Затвердити наступний порядок денний (регламент) загальних зборів акціонерів товариства:

• доповідь голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік – до 20 хвилин;

• доповіді з інших питань порядку денного – до 10 хвилин;

• виступи – до 5 хвилин;

• довідки – до 3 хвилин;

• відповіді на запитання – до 3 хвилин;

   Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.  

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  

Затвердити Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік

Затвердження висновків Ревізійної комісії  Товариства за 2017 рік.

Затвердити Висновки Ревізійної комісії за 2017 рік

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік.

Про розподіл прибутку Товариства за  підсумками роботи у 2017 році, встановлення способу виплати дивідендів за 2016 рік.

1. Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2017 році:

• з чистого прибутку в сумі  113637 грн. 55 коп. скеровується на:

- на розвиток виробництва, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих  та енергоефективних технологій - _____ %( ____ ) грн;

- на формування резервного капіталу - ____% (___) грн;

- на виплату дивідендів – ____%_________ (грн)

2. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.

      Дивіденди, які припадають на державну частку акцій (944560 штук), що становить 72,692% від статутного капіталу ПАТ, а саме______  грн., перерахувати до Державного бюджету України до 01.07.2018 року.

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.  

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік, спрямовані на збільшення обсягів проектно-конструкторських робіт та збереження основних видів діяльності ПАТ (зокрема по КВЕД 72.19; 68.20), які забезпечать розвиток імпортозамінного виробництва, з урахуванням завдань Державної програми розвитку внутрішнього виробництва.

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства у  новій редакції.

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування». Уповноваженою особою на підписання Статуту ПрАТ ПКІ конвеєробудування у  новій редакції визначити голову Наглядової ради товариства.

Внесення змін та доповнень до внутрішніх  положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Внести зміни та доповнення  до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження нових редакцій внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»..

        Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1894,3

1786,1

Основні засоби

333,4

361,6

Довгострокові фінансові інвестиції

----------

----------

Запаси

1408,4

1321,9

Сумарна дебіторська заборгованість

61,9

81,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

89,4

19,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

583,8

525,5

Власний капітал

1700,0

1641,7

Статутний капітал (тис.грн.)

324,9

324,9

Довгострокові зобов’язання

-----------

-----------

Поточні зобов’язання

194,3

144,4

Чистий прибуток (збиток)

113,6

108,0

Середньорічна кількість акцій (штук)

1299400

1299400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-----------

-----------

Загальна кількість коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-----------

-----------

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

22

22